BRIGADA DE COMBATERE A CRIMINALITATII ORGANIZATE TARGU-MURES COMUNICAT DE PRESA

La data de 31.03.2014, sub coordonarea
D.I.I.C.OT. Serviciul Teritorial
Targu-Mures, organele de
politie judiciara din cadrul B.C.C.O
Targu-Mures, in colaborare cu
structurile similare de combatere
a criminalitatii organizate de pe
raza a 17 judete, cu sprijinul SRI �
Directia Judeteana de Informatii
Mures, specialisti din cadrul
Directiei Generale Antifrauda
Fiscala, Gruparea Mobila de Jandarmi
"Regele Ferdinand I� si IJJ
Mures si Bistrita-Nasaud, in dosarul
penal cu nr.27/D/P/2013, au
organizat si desfasurat o actiune
complexa pe raza a 4 judete, in
vederea probarii activitatii infractionale
a unei grupari organizate
specializate in comercializarea
fara forme legale a legumelor si
fructelor achizitionate din spatiul
intracomunitar, avand ca scop
eludarea impozitului pe venit si a
TVA-ului aferent si reintroducerea
sumelor de bani astfel obtinute in
circuitul legal.
Cu aceasta ocazie, s-au efectuata
mai multe perchezitii domiciliare
la adresele de domiciliu/
resedinta si sediile unor persoane
fizice si juridice.
In urma activitatilor efectuate au
fost identificate si ridicate sumele
de 233.000 lei si 29.000 euro, ce nu
au putut fi justificate de catre
persoanele implicate in activitatea
infractionala.
In cauza, continuandu-se cercetarile,
s-a stabilit, pana in prezent,
un prejudiciu de 720 de mii de euro.
S-a pus in miscare actiunea penala
fata de 4 cetateni sirieni si 2
cetateni romani, sub aspectul
savarsirii infractiunilor de constituire
a unui grup infractional
organizat, fapta prevazuta si
pedepsita de art. 367 alin. 1 C.P.,
evaziune fiscala, fapta prevazuta
si pedepsita de art. 9 alin. 1 lit. c
din Legea 241/2005 si spalare de
bani, fapta prevazuta si pedepsita
de art. 29 alin. 1 lit. a, c din Legea
656/2002, luandu-se fata de
acestia, de catre procurorul de caz
din cadrul DIICOT-S.T. TarguMures, masura retinerii pe 24 de
ore, urmand a fi prezentati in fata
judecatorului de drepturi si libertati
cu propunerea de arestare preventiva.

Sef brigada,
Comisar-sef de politie,
DUMITRU BILTAG

Lasă un comentariu