INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN MURES

PERCHEZITII LA SUSPECTI DE EVAZIUNE FISCALA SI FALS

Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate
din Targu- Mures si procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat un grup infractional
organizat, specializat in evaziune fiscala, format din 14 membri

In vederea probarii activitatii
infractionale a membrilor gruparii,
la data de 16 ianuarie a.c., politistii
Brigazii de Combatere a Criminalitatii
Organizate Targu-Mures si
procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul
Teritorial Targu-Mures, cu sprijinul
Gruparii Mobile de Jandarmi,
"Regele Ferdinand�� Sangeorgiu
de Mures, au efectuat, pe raza
judetului Mures, sase perchezitii
domiciliare si una la sediul unui
parc auto.
In urma perchezitiilor, politistii si
procurorii au identificat documente
intocmite in fals, privind
inmatricularea autoturismelor, 2
stickuri si un hard-disk ce contine
programe pentru confectionarea
placutelor de inmatriculare romane
sti si straine, precum si materiale
necesare confectionarii acestora.
Anterior, la data de 23 mai 2013,
la locuintele a opt dintre membrii
gruparii, au fost efectuate perchezitii.
In urma efectuarii acestora,
au fost ridicati 35.200 de euro, 12.000
de lei, 65.000 de forinti, 2 laptopuri si
7 stampile. De asemenea, au fost
indisponibilizate 28 de autoturisme.
In fapt, in perioada 2011 � 2013,
membrii grupului ar fi organizat si
coordonat achizitionarea din
strainatate a peste 200 de autoturisme,
prin intermediul unor societati
comerciale sau intreprinderi
individuale controlate de ei.
Acestia ar fi comercializat ulterior
autoturismele respective, fara a
evidentia in contabilitatea firmelor
cumparatoare activitatile comerciale
desfasurate, nedepunand
declaratii fiscale, in acest fel
sustragandu-se de la plata obligatiilor
catre bugetul de stat.
De asemenea, o parte dintre
suspecti ar fi transportat si vandut
autoturismele in cauza, ar fi intocmit
in fals acte de inmatriculare
provizorie sau ar fi folosit pentru
inmatriculare actele societatilor
comerciale controlate de membrii
grupului, pentru importul de bunuri
din strainatate, in regim de
scutire de T.V.A., fara a se achita
obligatiile fiscale datorate bugetului
consolidat al statului.
14 persoane sunt cercetate
pentru constituire, aderare sau
sprijinire a unui grup infractional
organizat, evaziune fiscala, fals in
inscrisuri sub semnatura privata si
spalarea banilor.
Prejudiciul creat este de aproximativ
1.500.000 de euro.
Cercetarile sunt continuate
pentru stabilirea intregii activitati
infractionale.

COMPARTIMENTUL
INFORMARE
SI RELATII PUBLICE

Lasă un comentariu