Consiliul de Administratie al S.C. ELECTROMURES S.A. cu sediul in TarguMures, str. Calarasilor nr. 112-114, jud. Mures, inregistrata la Registrul Comertului
sub nr. J26/309/1991 si avand CIF RO 1220411, in baza prevederilor statutare si ale
Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
convoaca actionarii societatii in vederea intrunirii acestora in cadrul
sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care va avea loc la
sediul societatii din Targu-Mures, str. Calarasilor nr. 112-114, jud. Mures
la data de 28.06.2013, incepand cu ora 15.
Pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
sunt inscrise spre dezbatere si supunere la vot urmatoarele subiecte:
1. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie
privind activitatea societatii comerciale si bilantul pentru perioada
1 ianuarie 2013 � 31 martie 2013.
2. Aprobarea Raportului Administratorilor S.C. ELECTROMURES S.A.
privind activitatea economica si financiara a societatii comerciale
pentru perioada 1 ianuarie 2013 � 31 martie 2013.
3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar privind activitatea
economica si financiara a societatii comerciale pentru perioada
1 ianuarie 2013 � 31 martie 2013.
4. Aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de profit si pierdere
pentru perioada 1 ianuarie 2013 � 31 martie 2013.
5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie si al
Directorului General pentru exercitiul din perioada 1 ianuarie 2013 31 martie 2013.
6. Aprobarea contractarii unei noi linii de credit in valoare de 400.000,00 euro.
7. Imputernicirea unei persoane in vederea indeplinirii tuturor
formalitatilor necesare inregistrarii Hotarari AGOA la Registrul Comertului
si publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, inclusiv in vederea
desemnarii unei alte persoane in acest scop; in situatia in care
imputernicitul se va afla in imposibilitate de a duce la indeplinire
prezentul mandat, Adunarea imputerniceste Consiliul de Administratie
sa desemneze o alta persoana pentru aducerea la indeplinire a
prezentului mandat.
8. Imputernicirea unei persoane pentru ca in numele si pentru
Societate, sa o reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, Notarului
Public, autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror alte
persoane fizice si/ sau juridice, sa negocieze/ renegocieze si sa accepte
clauzele contractuale, sa semneze toate actele la contractele de credit
si de garantii incheiate cu Banca, precum si orice alte documente
necesare in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic
incheiat de parti in legatura cu acestea, sa incheie politele de asigurare
pentru bunurile aduse in garantie si sa cesioneze in favoarea Bancii
drepturile rezultate din aceste Polite, sa indeplineasca orice alta
activitate pe care o va considera necesara scopului mai sus-mentionat;
in situatia in care imputernicitul se va afla in imposibilitate de a duce la
indeplinire prezentul mandat, Adunarea imputerniceste Consiliul de
Administratie sa desemneze o alta persoana pentru aducerea la
indeplinire a acestui mandat.
9. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze orice alta
persoana in vederea negocierii/ renegocierii clauzelor contractuale, sa
aprobe orice alte modificari ale contractelor de credit, care vor interveni
ca urmare a negocierii/ renegocierii conditiilor de derulare a acestora,
incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea si
garantiile aferente acestora, sa desemneze o persoana in vederea
semnarii tuturor actelor care se vor incheia ca urmare a negocierii/
renegocierii contractelor de credit si de garantii sau in vederea indeplinirii
oricaror alte demersuri legale si necesare.
10. Aprobarea finantarii investitiilor prevazute in bugetul pentru 2013.
11. Diverse.
La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor vor participa
doar persoanele inregistrate ca actionari ai societatii la data de referinta
31.12.2012.
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in baza unei
imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, fie de
reprezentantii lor legali, fie de alta persoana imputernicita in acest sens.
Modelul de imputernicire de reprezentare a actionarilor in adunare este
disponibil la sediul societatii.
Imputernicirile in original vor fi depuse cu cel mult o ora inainte de adunare,
sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare.
In cazul in care in data de 28.06.2013 nu se intrunesc conditiile de
validitate prevazute de Actul constitutiv al Societatii si Legea nr. 31/
1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sedinta
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este convocata pentru data
de 29.06.2013, locul de desfasurare, ora si ordinea de zi ale acesteia
ramanand cele mai sus-mentionate.
Presedintele Consiliului de Administratie
S.C. ELECTROMURES S.A.,
TARANG JAIN
