Gruparea specializată în fraude bancare și obținere ilegală de fonduri a cauzat un prejudiciu estimat ce depășește 7,48 milioane de lei.Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov și procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov au efectuat 52 de percheziții domiciliare în opt județe, printre care şi judeţul Mureş și în municipiul București.
Ancheta vizează nouă persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălarea banilor.
Potrivit Poliției Române, gruparea ar fi fost constituită începând cu anul 2023, în județul Brașov, având ca scop obținerea unor sume importante de bani prin inducerea în eroare a instituțiilor bancare, a instituțiilor financiare nebancare și a societăților de leasing.
Anchetatorii susțin că membrii rețelei ar fi preluat, direct sau prin interpuși, părți sociale ale unor firme fără antecedente fiscale sau penale ori ar fi înființat societăți-fantomă. Pentru administrarea acestora ar fi fost recrutate persoane din medii defavorizate, fără pregătire sau experiență, care figurau ca reprezentanți legali.
Prin intermediul a 17 societăți, suspecții ar fi obținut credite, linii de finanțare, credite de nevoi personale și contracte de leasing pentru autoturisme. În dosarele depuse la instituțiile finanțatoare ar fi fost folosite documente falsificate sau alterate, precum bilanțuri contabile, extrase de cont, adeverințe, contracte de muncă și alte înscrisuri care nu reflectau situația reală.
În cazul contractelor de leasing și al creditelor, membrii grupării ar fi achitat inițial avansul și câteva rate, pentru a crea aparența de bonitate și pentru a obține finanțări suplimentare, după care plățile ar fi fost sistate.
Prin același mecanism ar fi fost accesate și finanțări garantate de stat, inclusiv prin programe de sprijin precum Start-Up Nation. După obținerea banilor, sumele ar fi fost transferate prin conturile firmelor sau ale unor persoane fizice, apoi retrase în numerar și împărțite între membrii grupării.
O parte din bani ar fi fost direcționați către rude sau apropiați pentru achiziția de imobile, autoturisme de lux sau materiale de construcții.
Citeşte şi: Câți bani au cheltuit uat-urile din Mureș pentru asistență socială
În urma perchezițiilor desfășurate în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în București, au fost ridicate documente și dispozitive de stocare a datelor relevante pentru anchetă. De asemenea, procurorii au instituit sechestru asupra unor bunuri mobile și imobile și au dispus poprirea unor conturi bancare, până la acoperirea prejudiciului.
La data de 17 februarie 2026, cele nouă persoane au fost reținute. O zi mai târziu, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov a dispus arestarea preventivă a cinci dintre acestea, arest la domiciliu pentru o persoană și control judiciar pentru alte trei.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor structurilor de combatere a criminalității organizate din mai multe județe și al jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Alex Corin
Foto ilustrativă generată cu AI
Urmăreşte şi: