Combaterea falsului de moneda si a cecurilor de calatorie

In cadrul Brigazii de Combatere
a Criminalitatii Organizate TarguMures functioneaza Serviciul de
Combatere a Finantarii Terorismului
si Spalarii Banilor. Una dintre
importantele linii de munca din
cadrul acestuia o reprezinta combaterea
falsului de moneda si a
cecurilor de calatorie. Cercetarea
infractiunilor din domeniul falsului de moneda se desfasoara in vederea
lamuririi situatiilor de fapt legate atat de activitatea de confectionare
propriu-zisa (contrafaceri sau falsificari) a mijloacelor de plata, precum
si a activitatii de punere in circulatie, domeniu ce include atat
provenienta, traseul parcurs, cat si imprejurarile concrete in care
mijlocul de plata contrafacut sau falsificat a fost pus in circulatie.
Activitatea politistilor care activeaza in acest domeniu este deosebit
de intensa, in special in ceea ce priveste prevenirea si combaterea,
respectiv identificarea persoanelor care contrafac si pun in circulatie
astfel de bancnote, autohtone si straine, in vederea tragerii la
raspundere penala a acestora. O importanta deosebita in cadrul
actiunilor specifice derulate de lucratorii specializati o instruirea
persoanelor care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor bancare,
case de schimb valutar, societati comerciale ori in alte domenii ce implica
manuirea de valori monetare. Obiectul acestor intalniri il constituie
clarificarea unor aspecte legate de elementele de siguranta a
bancnotelor autohtone si straine, cat si a cecurilor de calatorie. Astfel
de activitati au avut loc, spre exemplu, pe raza municipiilor Sighisoara,
Reghin si Tarnaveni.
Cu ocazia acestor instruiri, politistii au prezentat participantilor:
elementele de siguranta ale bancnotelor si care este modul de verificare
a acestora; cateva moduri de operare folosite de infractori; procedura
de colaborare cu politistii specializati, precum si deficiente constatate
in activitatea de verificare a bancnotelor de lucratorii bancari si agentii
de schimb valutar.
Plasarea frauduloasa a bancnotelor poate fi efectuata atat in valuta,
in special in euro, in cadrul unor operatiuni de schimb valutar sau a
unor tranzactii intre persoane fizice, cat si in lei. Infractorii urmaresc in
special zonele aglomerate, de tipul targurilor, oboarelor, garilor,
autogarilor si comertului ambulant stradal, dar si anumite societati
comerciale periferice sau din mediu rural, care desfasoara activitati de
vanzare a diferitelor marfuri si produse cu amanuntul, mizand pe
scaderea vigilentei vanzatorilor.
Bancnotele euro contrafacute sau falsificate sunt puse in circulatie
in mod uzual in realizarea schimbului valutar stradal intre persoane
fizice sau la tranzactii cu autoturisme second-hand sau alte bunuri de
valoare, victimele fiind contactate prin intermediul unor anunturi de
vanzare postate in presa sau prin internet, cumparatorii � plasatori de
valuta falsificata folosind nume false si numere de telefon pre-pay pentru
a incheia tranzactia, evitand incheierea oricaror documente legale la
achizitionarea de bunuri pentru a nu fi ulterior usor identificati.
Politistii specializati reamintesc celor interesati ca le stau la
dispozitie pentru eventualele nelamuriri, datele de contact necesare
existand la nivelul unitatilor bancare si al caselor de schimb valutar
de pe raza de competenta.

Lasă un comentariu