DIICOT: 35 milioane euro, prejudiciu din comercializarea de fier vechi cu acte false

Procurorii DIICOT din Buzău au trimis în judecată 25 de persoane, acuzate de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în legătură cu folosirea unui circuit financiar fraudulos de tip „suveică" pentru comercializare de deșeuri metalice.

Prejudiciul în acest caz se ridică la 35 milioane euro.

Prin actul de sesizare s-a reținut că aceștia, în calitate de reprezentanți legali ai unui număr de 22 de agenți economici cu sediile în municipiile București și Buzău, precum și în județele Ilfov, Giurgiu și Vrancea, au creat un circuit comercial și financiar fraudulos prin interpunerea în sistem de rețea tip „suveică", circuit concretizat în emiterea de documente false de livrare de mărfuri (preponderent deșeuri metalice).

Lasă un comentariu