DE LA POLITIE GRUPARE SPECIALIZATA IN EVAZIUNE FISCALA, DESTRUCTURATA DE POLITISTI SI PROCURORI

Politistii specializati in combaterea criminalitatii
organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 20
de perchezitii pentru destructurarea unei grupari
infractionale specializata in evaziune fiscala in
domeniul achizitiilor intracomunitare.
La data de 31 martie a.c., politistii brigazilor de
combatere a criminalitatii organizate din Mures,
Suceava, Cluj-Napoca si Oradea, impreuna cu
procurorii D.I.I.C.O.T � Serviciul Teritorial TarguMures si inspectori din cadrul Directiei Generale
Antifrauda, au efectuat 20 de perchezitii domiciliare
pentru destructurarea unei grupari infractionale
specializata in infractiuni de evaziune fiscala si
spalare de bani.
Actiunea a avut loc in judetele Mures, BistritaNasaud, Bihor si Salaj.
Din cercetari a reiesit ca, incepand cu anul 2012,
membrii gruparii organizate, prin intermediul a trei
societati comerciale din judetul Mures, controlate
de mai multi cetateni sirieni, ar fi aprovizionat mai
multe firme cu marfa achizitionata din spatiul
intracomunitar, prin interpunerea altor societati
comerciale din judetul Bistrita-Nasaud.
Aceste societati ar fi inregistrat achizitiile din spatiul
intracomunitar si ar fi emis facturi catre firmele detinute
de cetatenii sirieni, documente care erau inregistrate
in evidenta contabila a beneficiarilor reali.
Ulterior, societatile interpuse nu ar fi platit T.V.A.
aferent vanzarilor fictive catre societatile detinute de
cetatenii sirieni, ajungand sa acumuleze datorii
semnificative catre bugetul de stat, motiv pentru care
au fost aduse in stare de insolventa de catre
administratorii de fapt.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ
1,6 milioane de lei, reprezentand T.V.A. de plata.
La sediul D.I.I.C.O.T. � Serviciul Teritorial Targu-Mures
au fost conduse si audiate 15 persoane.
Suportul de specialitate a fost asigurat de catre S.R.I..
La actiune au participat si jandarmi.

CENTRUL DE INFORMARE
SI RELATII PUBLICE

Lasă un comentariu