de Administratie al ELECTROMURES S.A., cu sediul in TarguMures, str. Calarasilor nr. 112-114, jud. Mures, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J26/309/1991 si avand CIF RO 1220411, in baza
prevederilor statutare si ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, convoaca actionarii societatii
in vederea intrunirii acestora in cadrul sedintei Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor, care va avea loc la sediul societatii din
Targu-Mures, str. Calarasilor nr. 112-114, jud. Mures, la data de 6.02.2014,
incepand cu ora 15.
Pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor sunt inscrise spre dezbatere si supunere la vot urmatoarele
subiecte:
1. Aprobarea prelungirii, cu o perioada de un an, a creditului in
suma de 400.000 EURO contractat de catre Societate, in calitate de
imprumutat, de la UniCredit Tiriac Bank S.A., in calitate de creditor.
2. Imputernicirea unei persoane in vederea indeplinirii tuturor
formalitatilor necesare inregistrarii Hotarari AGEA la Registrul
Comertului si publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, inclusiv in
vederea desemnarii unei alte persoane in acest scop; in situatia in
care imputernicitul se va afla in imposibilitate de a duce la indeplinire
prezentul mandat, Adunarea imputerniceste Consiliul de Administratie
sa desemneze o alta persoana pentru aducerea la indeplinire a
prezentului mandat.
3. Imputernicirea unei persoane pentru ca in numele si pentru
Societate sa o reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, Notarului
Public, autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror alte
persoane fizice si/ sau juridice, sa negocieze/ renegocieze si sa
accepte clauzele contractuale, sa semneze toate actele aditionale la
contractele de credit si de garantii incheiate cu Banca, precum si
orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte sau
cu orice alt act juridic incheiat de parti in legatura cu acestea, sa
incheie politele de asigurare pentru bunurile aduse in garantie si sa
cesioneze in favoarea Bancii drepturile rezultate din aceste Polite, sa
indeplineasca orice alta activitate pe care o va considera necesara
scopului mai sus mentionat; in situatia in care imputernicitul se va afla
in imposibilitate de a duce la indeplinire prezentul mandat, Adunarea
imputerniceste Consiliul de Administratie sa desemneze o alta persoana
pentru aducerea la indeplinire a acestui mandat.
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze orice
alta persoana in vederea negocierii/ renegocierii cauzelor
contractuale, sa aprobe orice alte modificari ale contractelor de
credit, care vor interveni ca urmare a negocierii/ renegocierii conditilor
de derulare a acestora, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul,
utilizarea, prelungirea si garantiile aferente acestora, sa desemneze
o persoana in vederea semnarii tuturor actelor care se vor incheia ca
urmare a negocierii/ renegocierii contractelor de credit si de garantii
sau in vederea indeplinirii oricaror alte demersuri legale si necesare.
5. Nominalizarea unei persoane pentru semnarea documentelor
bancare necesare platilor pe care le are societatea in limita sumei de
5000 Euro.
6. Diverse
In cazul in care in data de 6.02.2014 nu se intrunesc conditiile de
validitate prevazute de Actul constitutiv al Societatii si Legea nr. 31/
1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sedinta
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este convocata pentru
data de 7.02.2014, locul de desfasurare, ora si ordinea de zi a acesteia
ramanand cele de mai sus mentionate.
Presedintele Consiliului de Administratie
ELECTROMURES S.A.,
TARANG JAIN
