PERCHEZITII LA SUSPECTI DE EVAZIUNE FISCALA CU CONTRACTE FICTIVE DE ASIGURARE

166 de perchezitii au fost in
derulare, marti dimineata, in 26
de judete din tara si in municipiul
Bucuresti, la membrii unui grup
infractional specializat in evaziune
fiscala in domeniul asigurarilor,
cu prejudiciu estimat
pana in prezent la aproape
6.000.000 de euro.
Politistii din cadrul Brigazii de
Combatere a Criminalitatii Organizate
Tg.-Mures - Serviciul de
Combatere a Finantarii Terorismului
si Spalarii Banilor, sub
coordonarea D.I.I.C.O.T. � Serviciul
Teritorial Tg.-Mures, au
efectuat 166 de perchezitii,
dintre care 112 la sedii de societati
comerciale, 23 la locuintele
administratorilor acestor firme, 22
la domiciliile altor suspecti si 9 la
sedii de firme de asigurare,
pentru probarea activitatii infractionale
a unui grup infractional
organizat, specializat in obtinerea
de importante beneficii
financiare in urma incheierii si
derularii unor contracte formale
si fictive de asigurare.
Perchezitiile domiciliare sunt
efectuate in municipiul Bucuresti
si in judetele Alba, Arad, Arges,
Bacau, Bistrita, Braila, Bihor,
Caras, Cluj, Constanta, Galati,
Gorj, Hunedoara, Ialomita, Iasi,
Ilfov, Mures, Maramures, Neamt,
Prahova, Satu-Mare, Sibiu,
Tulcea, Valcea, Vaslui si Vrancea.
De asemenea, vor fi puse in
executare 44 mandate de aducere.
In fapt, din investigatiile efectuate
a reiesit ca, incepand cu anul 2009,
pe teritoriul Romaniei a fost initiat si
constituit un grup infractional
organizat, specializat in obtinerea
unor importante beneficii financiare
in urma incheierii si derularii unor
contracte formale si fictive de
asigurare.
Astfel, au fost identificate
persoane juridice de pe raza a 26 de
judete si a municipiului Bucuresti,
care au achitat contravaloarea
politelor de asigurare pentru
angajati, respectiv a primelor lunare
aferente unei clauze de economisire,
urmate imediat, in cursul
aceleiasi zile sau in ziua urmatoare,
de "rascumpararea clauzei
suplimentare� si, implicit, plata
cuantumului primelor de asigurare.
Societatea de asigurare implicata,
dupa retinerea unui comision din
valoarea primei, vira suma direct in
conturile angajatilor, avand drept
unic scop sustragerea partiala a
angajatorilor de la plata contributiilor
datorate bugetelor fondurilor
de asigurari sociale, somaj s.a. si a
impozitului pe venit, aferente retributiilor
lunare acordate salariatilor,
prin ascunderea sursei impozabile.
Prin intermediul reprezentantilor
zonali ai firmei de asigurari, in grupul
infractional organizat au fost atrase
persoane de decizie � administratori,
directori, membrii ai consiliilor
de administratie din diverse societati
comerciale cu bonitate si
numar mare de salariati, carora
produsul de asigurari le-a fost
prezentat ca fiind foarte
"profitabil� prin faptul ca, in urma
derularii acestuia, angajatorii
puteau eluda legislatia fiscala in
materie, evitand plata taxelor si
impozitelor cu stopaj la sursa
aferente drepturilor salariale ale
angajatilor.
Pentru perioada 2012 - 2013, sa
estimat un prejudiciu adus
bugetului consolidat al statului de
6.000.000 de euro.
In prezent, politistii din cadrul
B.C.C.O. Tg. Mures - Serviciul de
Combatere a Finantarii Terorismului
si Spalarii Banilor, sub
coordonarea D.I.I.C.O.T. - Serviciul
Teritorial Tg.-Mures, efectueaza
cercetari fata de 21 de angajati
cu functii de comanda si executie
din cadrul unei societati de
asigurari si 174 administratori ai
celor 112 persoane juridice implicate
in activitatea infractionala,
sub aspectul savarsirii infractiunilor
de constituire si aderare
la grup infractional organizat si
evaziune fiscala.
Actiunea a beneficiat de
sprijinul de specialitate, tehnic si
informational, al ofiterilor S.R.I.

CENTRUL DE INFORMARE
SI RELATII PUBLICE

Lasă un comentariu